Documentación clave

Información que necesitamos para construir tu expediente

Un expediente sólido y bien estructurado es la base de cualquier reclamación exitosa. Aquí te detallamos qué datos y pruebas son más útiles para analizar tu caso y definir la estrategia de recuperación.

No necesitas tener todo perfecto desde el primer día — mientras más información proporciones, más rápido podremos avanzar.

Pilares de información para tu expediente

Estos son los tres bloques principales de información que utilizamos para estructurar un caso sólido ante bancos, procesadores y autoridades.

Datos de la cuenta y plataforma

Identificación básica de la cuenta afectada y de la plataforma utilizada.

Nombre completo del titular afectado
País de residencia y ciudad
Nombre comercial del bróker o plataforma
URL exacta de la página web utilizada
Usuario de acceso (login) y fecha aproximada de alta
Estado actual de la cuenta: accesible, bloqueada o eliminada

Movimientos y transacciones

Histórico de pagos y cargos relacionados con la “inversión”.

Listado de depósitos realizados con fecha y monto aproximado
Comprobantes de pago (tarjeta, transferencia, pasarela, cripto)
Datos de las cuentas receptoras (titular, IBAN, SWIFT, banco)
Intentos de retiro y respuestas recibidas por parte del “bróker”
Extractos bancarios donde aparezcan los cargos relevantes

Comunicación y presión comercial

Cómo te contactaron, qué te prometieron y cómo te presionaron para seguir depositando.

Correos electrónicos de “account managers” o asesores
Chats de WhatsApp, Telegram, SMS u otras aplicaciones
Grabaciones de llamadas, si las tienes, o resúmenes de lo dicho
Promesas de rentabilidad, bonos o garantías de capital
Cualquier documento con firmas electrónicas o contratos enviados

Contexto del fraude y línea de tiempo

Además de los documentos, necesitamos entender la historia completa: cómo empezó todo, qué te dijeron, cuándo cambió el trato y en qué momento comenzaron los problemas para retirar tu dinero.

Resumen de lo ocurrido

Un relato breve y ordenado nos ayuda a entender el contexto de tu caso.

Cómo conociste la plataforma (anuncio, recomendación, redes sociales, llamada, etc.)
Qué te prometieron al inicio: rentabilidades, plazos, garantías
Cuándo empezaste a notar inconsistencias o señales de alarma
Qué argumentos te dieron para evitar o retrasar los retiros
Si te pidieron más dinero para “liberar” el capital o impuestos ficticios

Línea de tiempo básica

Una cronología sencilla permite relacionar cada prueba con los movimientos de dinero.

Fecha aproximada del primer contacto con la empresa
Fechas de los principales depósitos y montos
Fechas de solicitudes de retiro y respuestas recibidas
Momento en que se bloquea la cuenta o dejan de contestar
Acciones realizadas hasta ahora: denuncias, reclamaciones, quejas ante reguladores

Importante

Con toda esta información, nuestro equipo puede estructurar un expediente técnico y legal para presentarlo ante bancos, procesadores de pago, reguladores financieros y, cuando procede, autoridades judiciales. No borres ni elimines nada: incluso los pequeños detalles pueden ser determinantes.

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